快捷搜索:

驻马店团伙通过网络诈骗取30余万元

       驻马店团伙通过网络诈骗取30余万元,这是一个非常恶劣的现象,犯罪成员全是高学历的人通过网络骗人,下面乐都城给大家详细报道。
       驻马店团伙通过网络诈骗取30余万元
       几个高学历的青年男子,为了敛财,先帮人洗钱,然后通过微信和QQ等网络,以美女头像实施诈骗。平舆警方跨省追踪,成功抓捕犯罪嫌疑人。至此,这一涉案300余起、涉案金额30余万元的特大系列网络诈骗案成功告破。
       
       男子报警称被骗
       
       2月22日21时33分许,平舆县公安局刑警大三中队接辖区受害人陈某报警称:当日21点左右,其在QQ上搜索驻马店范围的好友时看到一个昵称叫“希希”的账号,其个人简介里有招嫖信息,陈某便加了对方,跟对方谈好400元费后,对方让其向一个名叫“856”的微信好友付款,其付款400元后对方说领取失败,又让其付了四次400元后对方才领取400元成功。之后,对方让其付1200元的保证金,又以领取失败为由让其付了四次1200元。前前后后,陈某通过微信转账6400元。这时受害人感觉被骗,向对方要求退钱,但对方已联系不上。
       
       接警后,中队长郭艳行带领民警卫鹏程、实习民警张赫迅速对案情进行梳理。经分析,此案为典型的非接触性诈骗,嫌疑人通过QQ、微信等网络平台对受害人进行诈骗。
       
       骗子是在校大学生
       
       民警对受害人受骗经过进行仔细摸索,固定好受害人被骗的证据,对收款账户进行查找固定。之后利用公安网络平台,对受害人转出的资金往下逐步查找。通过查找,发现被骗资金转入直接实施诈骗的微信账户后,又分四次转到一个支付宝账户,之后又通过这个支付宝账户转到另外两个不同的支付宝账户中。根据支付宝账户实名制的特性,民警查找出第一个支付宝账户的注册者,该账户的注册名字叫“陈某观”,后两个支付宝账户的注册名字为“李某齐”、“徐某凯”,又通过查找对方的身份证发现,陈某观的身份证在河南省郑州某大学有使用的痕迹,徐某凯在江西省南昌市某大学有使用的痕迹,而李某齐也为江西籍人士。侦查员通过分析研判,确定陈某观为河南省某大学的在校大学生,徐某凯为江西某大学的在校大学生,李某齐的落脚点应该也在南昌市。
       
       确定对方身份后,侦查员迅速展开行动,兵分两路,由侦查员郭艳行、张赫赶赴郑州,侦查员卫鹏程、田永见带领辅警高鑫赶赴南昌市。
       
       郭艳行、张赫在郑州找到嫌疑人陈某观后,通过搜查其手机,发现其手机支付宝每天有大量的流水记录,通过询问,陈某观说是自己在手机上帮人收钱,之后提取1%的钱作为好处费,再将剩下的钱转给对方指定的账户,双方通过QQ联系,侦查员迅速对对方的QQ账号进行固定,发现这个QQ账号邮箱就是徐某凯其中一个支付宝账户账号,由此进一步印证了徐某凯的身份。
       
       通过讯问,陈某观并没有认识到问题的严重性,供述自己并不知情对方的钱是诈骗得来的,但每天面对大量的资金流水,其不可能不知道这些钱的不合法性。侦查员动之以情、晓之以理,给其讲清楚事情的利害之处,最后陈某观供述自己在刚开始帮对方洗钱时,并不知情钱的合法性,后来转的资金量之大,转的次数之频繁,其也感觉到这些钱的不合法性,但自己就是被这些微小的利润所诱导,在明知这些钱是违法所得的前提下,而一步步深陷其中。
       
       跨省追踪
       
       与此同时,另一路侦查员在江西南昌找到徐某凯,在其手机上找到两个收钱的支付宝账户,并找到其和陈某观联系的QQ账户,后在徐某凯的带领下,侦查员在江西省南昌市新建县新力龙湾小区找到嫌疑人李某齐,在李某齐租住的出租屋内,侦查员发现了大量的手机、笔记本电脑、手机卡等。
       
       经搜查,在李某齐个人使用的手机上发现了陈某观给其转钱的大量记录,在另外的一些手机上,发现了大量的关于招嫖的QQ号和微信号,还有大量的微信收款失败的截图,这些都与受害人提供的东西所印证。
       
       经讯问,徐某凯和李某齐并不承认自己直接参与诈骗,而是帮助一个名为“长头鱼”的人洗钱,他们收取10%的好处费,两人为了安全起见,又找了一个人再帮他们把这些钱过一道手,这个人就是陈某观。但他们手机上大量的关于招嫖的信息引起了侦查员的注意,觉得事情并没有那么简单。侦查员们对李某齐和徐某凯进行说服教育,李某齐和徐某凯供述了自己的罪行:最开始他们帮“长头鱼”洗钱(利用招嫖诈骗所得的钱),因怕东窗事发,徐某凯和李某齐商定再找一中间人(陈某观)再洗一次钱,他们认为这样做就不会有事,但天网恢恢,疏而不漏。
       
       嫌疑人落网
       
       郭艳行和专案组其他成员卫鹏程、张赫、田永见根据案情以及微信转账记录和支付宝转账记录,分析嫌疑人徐某凯、李某齐等人,绝对不是简单的给其上线“长头鱼”洗钱这么简单,随后,专案组就制定了讯问计划。
       
       在专案组成员强大的心理攻势之下嫌疑人徐某凯如实供述了自己的罪行,徐某凯、李某齐二人之后发现他们帮“长头鱼”洗钱挣钱慢,双方商定把从“长头鱼”那里学来的诈骗手法付诸于行动,二人直接实施诈骗,其通过微信和QQ冒充卖淫女,与受害人进行联系,并以微信收款失败和收取保证金为由进行诈骗,先后共作案300余起,涉案价值30余万元。
       
       目前,犯罪嫌疑人徐某凯、李某齐、陈某观已被平舆警方依法刑事拘留,案件在进一步审理中。